COMCEREAL SA

HOTĂRÂREA NR. 1/03.04.2025

A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

COMCEREAL SA TULCEA,

Înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu Numărul J36/165/1996

Cod Unic de Înregistrare: RO 8392201

Întrunită legal în ziua de 03.04.2025, ora 11:00, la sediul din Constanța, str.Industrială nr.1,  Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor COMCEREAL SA (Adunarea) și-a desfășurat lucrările, la prima convocare, în conformitate cu prevederile art. 112 din Legea 31/1990R, Legea 24/2017 și Actul Constitutiv al Societății.

La sedință au participat 2 acționari, direct și prin reprezentare, din totalul de 1.627 acționari, acționari ce dețin în total un număr de 3.119.293 total acțiuni – reprezentând 95,40 % din numărul total de 3.269.593 acțiuni cu drept de vot.

Acționarii înregistrați în Lista de prezență au fost îndreptățiti să participe și să voteze în Adunare conform drepturilor de vot stabilite prin Registrul acționarilor Societății la data de referință 17.03.2025.

 În urma dezbaterilor care au avut loc în conformitate cu prevederile Legii 31/1990R și ale Actului constitutiv al Societății, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă cu o majoritate de 3.119.293 voturi  “PENTRU”, reprezentând 100% din total voturi exprimate în Adunare:

Retragerea de la tranzacționare de pe sistemul multilateral de tranzacționare administrat de către Bursa de Valori București a acțiunilor emise de COMCEREAL S.A. Tulcea şi radierea acestora de la Autoritatea de Supraveghere Financiară, având consecința dobândirii caracterului de societate pe acțiuni de tip închis.

Art. 2. Se aproă cu o majoritate de 3.119.293 voturi  “PENTRU”, reprezentând 100% din total voturi exprimate în Adunare:

Raportul întocmit de evaluatorul independent Darian DRS S.A. cu privire la prețul pe acțiune precum și prețul de 15,7061 lei per acțiune care urmează a fi achitat în cazul retragerii acționarilor din cadrul societății.;

Art.3. Se aprobă cu o majoritate de 3.119.293 voturi  “PENTRU”, reprezentând 100% din total voturi exprimate în Adunare:

Procedura de retragere din societate a acționarilor care nu sunt de acord cu hotărârea A.G.E.A de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare respectiv:

• Societatea va informa, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, toți acționarii înregistrați la data de referință (17.03.2025) care nu au participat la AGEA în care s-a hotărât retragerea de la tranzacționare cu privire la hotărârea AGEA, inclusiv cu privire la prețul pe acțiune ce urmează a fi achitat în cazul retragerii acționarilor din cadrul emitentului. Scrisorile se transmit la adresa acționarului existentă în evidența Depozitarului Central care ţine registrul acţionarilor emitentului.
• Hotărârea AGEA se publică în cel puţin două cotidiene de circulaţie naţională, tipărite sau online, precum şi pe pagina de internet a pieţei pe care se tranzacţionează acțiunile emise de Comcereal S.A Tulcea.
• Acţionarii care nu sunt de acord cu hotărârea privind retragerea de la tranzacţionare pot solicita retragerea din societate, în termen de 45 de zile de la data de înregistrare, prin transmiterea în scris către societate a unei solicitări în acest sens. În cadrul respectivei solicitări se precizează şi modalitatea prin care se doreşte efectuarea plăţii, cu respectarea modului de plată stabilit conform prevederilor art.177 din Regulamentul A.S.F nr.5/2018, respectiv prin intermediul Depozitarului Central. Acționarii îndreptățiți vor depune cererea de retragere și documentația necesară în mod direct sau le vor transmite la sediul societății, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin mijloace electronice, având atașată semnatura electronică extinsă, la adresa de email office@comcerealtulcea.ro
• Dreptul de a se retrage din societate poate fi exercitat de acţionarii existenţi la data de înregistrare (11.07.2025) cu condiţia ca aceştia să fi deţinut respectivul pachet de acţiuni şi la data de referinţă (17.03.2025) a A.G.E.A. care a hotărât retragerea de la tranzacţionare.
• Societatea achită acţionarilor care solicită retragerea contravalorii acţiunilor, în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la primirea cererii.

Art.4. Se aprobă cu o majoritate de 3.119.293 voturi  “PENTRU”, reprezentând 100% din total voturi exprimate în Adunare:

Împuternicirea Preşedintelui/Directorului General al societăţii, cu posibilitatea de substituire, pentru a semna hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor şi orice alte documente conexe, pentru a reprezenta societatea şi pentru a efectua toate actele şi formalităţile de publicitate, de înregistrare şi de implementare a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central – S.A. şi la orice alte autorități.

Art.5. Se aprobă cu o majoritate de 3.119.293 voturi  “PENTRU”, reprezentând 100% din total voturi exprimate în Adunare:

Data de 11.07.2025 ca data de înregistrare (ex date 10.07.2025), în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate.

 

Președintele de ședință A.G.E.A.,                                                    Secretar de sedințăA.G.E.A.,

Radu Dorel                                                                                                 Cernat Corneliu