CONVOCATOR CONVENING NOTICE
   
COMCEREAL S.A. TULCEA, o societate pe acțiuni înființată și care funcționează conform legilor din România, cu sediul în str. str. Issacei nr. 73, etaj 3, Tulcea, județul Tulcea, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J1996000165360, cod unic de înregistrare (CUI) 8392201 („Societatea”), COMCEREAL S.A. TULCEA, a joint stock company duly incorporated under Romanian law, having its registered office at 73 Isaccei Street, 3rd floor, Tulcea, Tulcea County, Romania, registered with the Trade Registry under no. J1996000165360, sole registration code 8392201 (the “Company”),
AVÂND ÎN VEDERE, necesitatea întrunirii adunării generale ordinare a acționarilor Societății pentru a decide cu privire la chestiunile de mai jos, WHEREAS, the ordinary general meeting of shareholders of the Company is required to convene and decide upon the below matters,
în conformitate cu prevederile art.111 și art. 1372  alin. 2 din Legea nr. 31/1990, republicată și modificată, a art. 14 din Actul Constitutiv al Societății și a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 2 din 7 noiembrie 2025, și nr. 3 din 14 noiembrie 2025, in accordance with the provisions of Article 111 and Article 1372 para. (2) of Law no. 31/1990, republished and amended, of Article 14 of the Company’s Articles of Incorporation and of the Board of Directors Decision no. 2 of November 7, 2025 and of no. 3 of November 14, 2025,

 
CONVOACĂ CONVENES
adunarea generală ordinară a acționarilor Societății la data de 18 Decembrie 2025, la sediul Societății, la ora 10:00, cu următoarea ordine de zi: the ordinary general meeting of the Company’s shareholders on December 18, 2025, at the Company’s headquarters, at 10:00 a.m., with the following agenda:
1.             Luarea la cunoștință a demisiilor foștilor administratori ai Societății, doamnele RĂDUCA ELENA-ADI si GARZU MARIA, și constatarea încetării mandatelor acestora. 1.             Acknowledgment of the resignations of the former directors of the Company, Ms. RĂDUCA ELENA-ADI and MS. GARZU MARIA, and confirmation of the termination of their mandates.
2.             Aprobarea descărcării de gestiune a Dnei. RADUCA ELENA–ADI, fost membru al Consiliului de Administrație, pentru activitatea desfășurată până la data încetării mandatului acesteia. 2.             Approval of the discharge of Ms. RADUCA ELENA-ADI, former member of the Board of Directors, for the activity carried out until the date of termination of her mandate.
                   Aprobarea descărcării de gestiune a Dnei. GARZU MARIA, fost membru al Consiliului de Administrație, pentru activitatea desfășurată până la data încetării mandatului acesteia.                    Approval of the discharge of Ms. GARZU MARIA, former member of the Board of Directors, for the activity carried out until the date of termination of her mandate.
                   Ratificarea actelor efectuate de către Dl. IVO IVANOV, în numele Societății, până la data Adunării Generale a Acționarilor.                    Ratification of the acts performed by Mr. IVO IVANOV, on behalf of the Company, up to the date of the General Meeting of Shareholders.
                   Numirea Dl. IVO IVANOV, cu datele de identificare disponibile la sediul Societății, în calitate de administrator al Societății, pentru un mandat de doi (2) ani.                    Appointment of Mr. IVO IVANOV, with the identification data at the Company’s headquarters, as director of the Company, for a term of two (2) years.
                   Ratificarea actelor efectuate de către Dna. MAGDA BOYANOVA, în numele Societății, până la data Adunării Generale a Acționarilor.                    Ratification of the acts performed by Ms. MAGDA BOYANOVA, on behalf of the Company, up to the date of the General Meeting of Shareholders.
                   Numirea Dnei. MAGDA BOYANOVA, cu datele de identificare disponibile la sediul Societății, în calitate de administrator al Societății pentru un mandat de doi (2) ani.                    Appointment of Ms. MAGDA BOYANOVA, with the identification data at the Company’s headquarters, as director of the Company for a term of two (2) years.
                   Împuternicirea Dl. IVO IVANOV, cu posibilitatea de înlocuire de către Directorul General, să îndeplinească toate formalitățile legale, să semneze toate actele juridice necesare pentru depunerea hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța, spre a fi menționată în registru și publicată în Monitorul Oficial al României, precum și toate actele juridice necesare pentru ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri.                    Empowering Mr. IVO IVANOV, with the possibility of replacement by the General Manager, to fulfill all legal formalities, to sign all legal documents necessary for the submission of the GMS decision to the Trade Registry Office attached to the Constanta Court, to be mentioned in the register and published in the Official Gazette of Romania, as well as all legal documents necessary for the implementation of this decision.
Lista cuprinzând informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcţia de administrator conform ordinii de zi de mai sus se află la dispoziţia acţionarilor la sediul Societății, putând fi consultată şi completată de aceştia.

 

În cazul în care la prima convocare nu se realizează cvorumul legal și statutar de prezență, Adunarea Generală Ordinară va avea loc în data de 19 Decembrie 2025, la aceeași oră și în același loc.

 The list containing information regarding the names, places of domicile and professional qualifications of the persons proposed for the position of director according to the above agenda is made available for the shareholders at the Company’s headquarters, where it may be consulted and completed by them.

 

If, upon the first convening, the legal and statutory quorum is not met, the Ordinary General Meeting shall take place on December 19, 2025, at the same hour and place.
Acționarii pot participa fie personal, fie prin reprezentații lor legali sau prin reprezentanți convenționali (prin acordarea unei procuri speciale pentru prezenta adunare). În caz de reprezentare convențională, un exemplar original al procurii speciale va fi depus la sediul social al Societății cu 48 de ore înainte de adunare. The Shareholders may participate either personally or through their legal representatives or through proxies (by issuing a special power of attorney for this meeting). In case of proxy representation, an original of the special power of attorney shall be submitted to the Company’s headquarters 48 hours before the meeting.
Aceasta Convocare a fost emisă de Consiliului de Administrație, astăzi 14 noiembrie 2025. This Convening Notice was issued by the Board of Directors, today, November 14, 2025.

________________________

RADU DOREL

 

 

________________________

IVO IVANOV

 

 

________________________

MAGDA BOYANOVA